Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro



Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

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  • 20 Horas de duração
  • 8 Aulas
  • 1 Módulos
  • 1 Avaliação
  • 3 meses de suporte
  • Certificado de conclusão
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Roseg Cursos de Segurança e Gestão de Riscos

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também.

O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções inter países e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

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Você poderá participar desse curso até 3 meses após a matrícula.

Todos os Públicos.

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Confira algumas dúvidas mais comuns sobre a emissão e validade do certificado: 

- Meu certificado emitido através deste site tem validação do MEC? 

Os cursos autorizados pelo MEC são de Graduação e Pós-Graduação e as Secretárias Estaduais de Edução autorizam cursos técnicos profissionalizantes e do ensino médio. Cursos online são classificados, por lei, como cursos livres de atualização ou qualificação, ou seja, não se qualifica como graduação, pós-graduação ou técnico profissionalizante. 

Os Cursos Livres, passaram a integrar a Educação Profissional, como Nível Básico após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa é uma modalidade de educação não-formal com duração variável, a fim de proporcionar conhecimentos que permitam atualizar-se para o trabalho, sem exigências de escolaridade anterior. 

Educação é um direito de todos e é um incentivo a sociedade, previsto por lei na Constituição Federal. Com essa base que trabalhamos, incentivando a educação. Os cursos livres e os certificados tem validade para fins curriculares e certificações de atualização ou aperfeiçoamento, não sendo válido como técnico, graduação ou pós-graduação. 

- Meu certificado é aceito pelo CREA, CRC e CRM? 

Conforme citado acima, nossos cursos são de nível básico e livre, ou seja, servem para atualização e qualificação. Todos esses órgãos são de nível superior.

(Fontes: Secretaria de Educação de São Paulo e ABED)



Modelo de Certificado


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Conteúdo Programático

  • 1. Introdução
  • 2. Lavagem de Dinheiro:O que é? Como e onde acontece?
  • 3. Papel das unidades financeiras de inteligência
  • 4. Legislação brasileira
  • 5. Conselho de controle de atividades financeiras
  • 6. Banco Central do Brasil
  • 7. Conselho Nacional de Seguros Privados
  • 8. Secretária de previdência complementar
  • Prova Final
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