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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Segurança Pública e Privada
  • 20 horas de carga horária
  • 64 alunos
  • 8 aulas
  • 1 módulo de conteúdo
  • Última atualização 18/05/2023
  • Certificado de conclusão de curso

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era R$ 59,90 R$ 39,90 à vista

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Sobre o Curso

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também.

O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções inter países e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

Público alvo

Todos os Públicos.

Sobre o certificado

Confira algumas dúvidas mais comuns sobre a emissão e validade do certificado: 

- Meu certificado emitido através deste site tem validação do MEC? 

Os cursos autorizados pelo MEC são de Graduação e Pós-Graduação e as Secretárias Estaduais de Edução autorizam cursos técnicos profissionalizantes e do ensino médio. Cursos online são classificados, por lei, como cursos livres de atualização ou qualificação, ou seja, não se qualifica como graduação, pós-graduação ou técnico profissionalizante. 

Os Cursos Livres, passaram a integrar a Educação Profissional, como Nível Básico após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa é uma modalidade de educação não-formal com duração variável, a fim de proporcionar conhecimentos que permitam atualizar-se para o trabalho, sem exigências de escolaridade anterior. 

Educação é um direito de todos e é um incentivo a sociedade, previsto por lei na Constituição Federal. Com essa base que trabalhamos, incentivando a educação. Os cursos livres e os certificados tem validade para fins curriculares e certificações de atualização ou aperfeiçoamento, não sendo válido como técnico, graduação ou pós-graduação. 

- Meu certificado é aceito pelo CREA, CRC e CRM? 

Conforme citado acima, nossos cursos são de nível básico e livre, ou seja, servem para atualização e qualificação. Todos esses órgãos são de nível superior.

(Fontes: Secretaria de Educação de São Paulo e ABED)



Modelo de Certificado


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3 meses

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Conteúdo

1Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

  • Introdução

  • Lavagem de Dinheiro:O que é? Como e onde acontece?

  • Papel das unidades financeiras de inteligência

  • Legislação brasileira

  • Conselho de controle de atividades financeiras

  • Banco Central do Brasil

  • Conselho Nacional de Seguros Privados

  • Secretária de previdência complementar

Acesso por 3 meses

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