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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Segurança Pública e Privada
  • 20 horas de carga horária
  • 8 aulas
  • 1 módulo de conteúdo
  • Última atualização 15/03/2025
  • Certificado de conclusão de curso

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Sobre o Curso

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também. 

O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções inter países e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

Público alvo

Todos os Públicos.

Sobre o certificado

Confira algumas dúvidas mais comuns sobre a emissão e validade do certificado: 

- Meu certificado emitido através deste site tem validação do MEC? 







3 meses

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Conteúdo

1Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

  • Introdução

  • Lavagem de Dinheiro:O que é? Como e onde acontece?

  • Papel das unidades financeiras de inteligência

  • Legislação brasileira

  • Conselho de controle de atividades financeiras

  • Banco Central do Brasil

  • Conselho Nacional de Seguros Privados

  • Secretária de previdência complementar

Acesso por 3 meses

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