Compliance, Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Investigação



Compliance, Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Investigação.

  • 40 Horas de duração
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Neste curso vamos abordar os diversos aspectos inerente ao compliance, auditoria Interna, gerenciamento de riscos e Investigação, você vai entender o cenário atual do mercado e compreender os mecanismos e melhores práticas para exercer as atividades ligadas a compliance, Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Investigação.

O conteúdo deste curso é apresentado de forma simples e descomplicada e inclui exercícios para garantir que você aprenda a implantar e depois monitorar as práticas na sua empresa. Ministrado por três renomados professores especializados no assunto.

Você vai ver neste curso:

  • A Lei Brasileira Anticorrupção e a Importância do Compliance e Compliance Introdutório
  • Gerenciamento e Mapeamento de Risco
  • Políticas e Controle Interno / Comunicação e Treinamento
  • Due Diligence / Interfaces Internas
  • Canais de Denuncia, Investigação e Casos de Compliance
  • Auditoria Interna
  • Gestão de Pessoas em Compliance
  • Programa de Compliance
  • Prevenção à Fraudes Corporativa

Conteúdo:

MÓDULO 1: A Lei Brasileira Anticorrupção e a Importância do Compliance e Compliance Introdutório

Principais legislações do segmento
FCPA e Lei 12846/13 – Anticorrupção Brasileira
Relacionamento com departamentos internos e Comunicação Interna
Posicionamento do profissional de Compliance e Ética Empresarial
Entendendo o ambiente Regulatório e Cenário atual do mercado

MÓDULO 2: Gerenciamento e Mapeamento de Risco

Riscos inerentes às práticas de suborno e corrupção
Conflitos de interesse interno
Mapeamento de risco financeiro
Mapeamento de risco comercial e operacional

MÓDULO 3: Políticas e Controle Interno / Comunicação e Treinamento

Desenvolvimento de Código de Conduta
Como desenhar os Processos-Macro de Compliance
Processos e atividades de Compliance
Estratégia e Plano de Comunicação
Treinamentos e Sistema de Medição da Gestão

MÓDULO 4: Due Diligence / Interfaces Internas

Due Diligence de Terceiros
Due Diligence em IPO
Relacionamento com os departamentos RH, Jurídico, Auditoria, Controles Internos, Finanças e Qualidade
Gestão Sistêmica das Interfaces

MÓDULO 5: Canais de Denuncia, Investigação e Casos de Compliance

Como criar o Canal de Denuncia
Ferramentas de Investigação
Divergência ou Falhas em Processo de Compliance
Casos de Compliance reais

MÓDULO 6: Auditoria Interna

Montando o Plano de Auditoria interna
Como conduzir a Auditoria Interna
Como apresentar os resultados de Auditoria Interna
Report a alta direção da Auditoria Interna

MÓDULO 7: Gestão de Pessoas em Compliance

Atuação do Profissional de Compliance na equipe
Dialogo com Chefe & Colaborador de Compliance
Missão do profissional de Compliance
Motivação da estrutura de Compliance
Esquema da Gestão de Pessoas – Departamento de Compliance

MÓDULO 8: Programa de Compliance

Estratégia do Programa de Compliance
Definição dos Requisitos do Programa
Desenho dos Processos e Controle
Estrutura do Projeto de Implementação do Programa
Exemplo de Cronograma

MÓDULO 9: Prevenção à Fraudes Corporativa

Definição e Tipificação da Fraude
Triangulo da Fraude – Fatos que originam à Fraude
Sinais de Alertas – Prevenção à Fraudes
Avaliação dos Riscos de Fraudes nas Empresas
Investigação nas Corporações


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